У Києві затримано та висунуто підозру керівнику картонно-тарної компанії
У Києві взято під варту та повідомлено про підозру гендиректору підприємства з виробництва картону та тари, який уклав угоду з російським виробником на постачання устаткування на суму понад 1,1 млн євро.
Як інформує Delo.ua, про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.
1,1 млн євро для Росії
За інформацією слідства, компанія з виготовлення картонно-паперової тари функціонує з 1994 року: вона зареєстрована в Києві, має виробничі площі на Луганщині та відділення у Дніпропетровській та Київській областях. 99,5% акцій фірми належать кіпрській компанії, а її кінцевий бенефіціар − громадянин України − який беззмінно керує підприємством з моменту заснування.
Зазначається, що у 2021 році організація підписала договір з російським постачальником на імпорт обладнання вартістю більше ніж 1,1 млн євро. У процесі виконання домовленості на рахунки російської фірми було переведено 810 тис. євро як аванс.
Після початку повномасштабної агресії РФ проти України, незважаючи на введену урядом заборону на ввезення товарів з країни-агресора, керівник організації продовжив взаємодію з російською стороною.
Для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї переоформили доставку обладнання, яке згодом завезли на територію України транзитом через одну з держав ЄС.
У рамках даної схеми російському постачальнику було перераховано залишок за угодою в обсязі понад 382 тис. євро. З метою пришвидшення постачань підозрюваний також пообіцяв додаткові 92,4 тис. євро за відвантаження та оплату ПДВ.
“Таким чином чоловік навмисне та добровільно сприяв отриманню прибутку компанією держави-агресора, частина з якого у вигляді податків потрапляє до бюджету РФ та використовується для фінансування її збройних сил”, – підкреслив Костін.
Він додав, що під час обшуків в організації вилучено транспортні накладні, мобільні апарати та комп’ютерну техніку.
На даний момент чоловіка затримано, а суд виніс рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Генеральний прокурор не розголошує прізвище підозрюваного.
Раніше журналісти встановили, що Геннадій Мінін, який володіє великою кількістю комерційних структур, що займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки, і у якого “Укрпошта” купує коробки, ймовірно, причетний до створення компаній-двійників українських організацій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Також він має російське підданство.