Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) закрила кримінальне провадження щодо перевезення працівниками державного Ощадбанку готівки та дорогоцінних металів через територію країни. Причиною стало те, що угорські правоохоронці не виявили складу кримінального правопорушення.
Розслідування стосувалося перевезення двома інкасаторськими автомобілями Ощадбанку $40 млн, €35 млн та 9 кг золотих зливків з Австрії до України через Угорщину. За результатами розслідування було встановлено законне походження коштів і золота.
Провадження було розпочато 5 березня 2026 року на підставі кримінальної скарги Управління захисту Конституції Угорщини.
Під час розслідування угорські правоохоронці перевірили митні декларації, документи щодо вантажів, результати митних оглядів і маршрути транспортних засобів. Також було проведено допити, експертизи, досліджено вилучені електронні пристрої та отримано інформацію від правоохоронних органів інших європейських країн. Окремі слідчі доручення були направлені до Австрії та Польщі.
Отримані дані підтвердили, що банкноти та дорогоцінні метали належали Ощадбанку. Вони були придбані в межах окремих міжбанківських операцій з Raiffeisen Bank International AG відповідно до рамкової угоди між банками. Доказів кримінального походження коштів або золота слідство не виявило.
“За результатами цієї роботи було встановлено, що активи мали законне походження і були отримані в межах звичайних міжбанківських операцій. Кримінальне провадження припинено через відсутність складу кримінального правопорушення”, – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.
У рішенні NAV також зазначено, що матеріали провадження не підтвердили ознак будь-якого іншого кримінального правопорушення.
Нагадаємо, 5 березня під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом Угорщини (TEK) на автомагістралі М5 було затримано два інкасаторські автомобілі Ощадбанку та сімох інкасаторів. Згодом інкасаторів звільнили та повернули до України.
9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера. Йому було висловлено рішучий протест через затримання громадян України та цінностей.
12 березня угорська сторона передала представникам Ощадбанку та українським дипломатам інкасаторські автомобілі, проте кошти та цінності залишалися в Угорщині.
6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі.